Объявление

Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз» на основании Решения Наблюдательного совета № 14 от 12 апреля 2024 извещает акционеров Общества о созыве в очной форме годового общего собрания акционеров со следующей Повесткой дня: 

  • Рассмотрение Финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2023 год.
  • Утверждение Отчёта Правления за 2023 год.
  • Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии за 2023 год.
  • Утверждение Отчёта Наблюдательного совета за 2023 год.
  • Распределение чистой прибыли за 2023 год.
  • Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
  • Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции.
  • Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».
  • Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
  • Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
  • О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».

Собрание состоится 29 мая 2024 г. в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.

Регистрация прибывших на собрание акционеров и/или их представителей осуществляется по указанному адресу с 8.00 до 9.45 часов 29 мая 2024 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется Единым Центральным Депозитарием согласно данным на 15 апреля 2024 г.

Каждому акционеру иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, кроме этого, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательствa.

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 20 мая 2024 г. (кроме выходных дней) с 8:00 до 17:00 ежедневно в здании АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, а также в день созыва собрания по месту его проведения.

Телефон для справок: (022) 578 784, (022) 262 335.

Поделиться Share Tweet