Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз» на основании Решения Наблюдательного совета № 14 от 12 апреля 2024 извещает акционеров Общества о созыве в очной форме годового общего собрания акционеров со следующей Повесткой дня:
- Рассмотрение Финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2023 год.
- Утверждение Отчёта Правления за 2023 год.
- Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии за 2023 год.
- Утверждение Отчёта Наблюдательного совета за 2023 год.
- Распределение чистой прибыли за 2023 год.
- Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
- Об утверждении Устава АО «Молдовагаз» в новой редакции.
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Молдовагаз».
- Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
- Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
- О Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».
Собрание состоится 29 мая 2024 г. в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.
Регистрация прибывших на собрание акционеров и/или их представителей осуществляется по указанному адресу с 8.00 до 9.45 часов 29 мая 2024 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется Единым Центральным Депозитарием согласно данным на 15 апреля 2024 г.
Каждому акционеру иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, кроме этого, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательствa.
С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 20 мая 2024 г. (кроме выходных дней) с 8:00 до 17:00 ежедневно в здании АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, а также в день созыва собрания по месту его проведения.
Телефон для справок: (022) 578 784, (022) 262 335.
Архив документов из повестки дня Общего собрания акционеров 2023 года